กวาดล้างทุนเทา ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกม

ไทม์ไลน์ทุนเทา ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ ล่าสุด · อัปเดต 27 ต.ค. 2569

ยังไม่จบ · ทรัพย์ถูกยึดอายัดรวมกว่า 2.6 หมื่นล้าน รอศาลสั่งริบ-คืนผู้เสียหาย · ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569

หลังสหรัฐฯ และอังกฤษเล่นงาน Prince Group ไทยเร่งยึดและอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ จากราว 1 หมื่นล้านบาทเมื่อ ธ.ค. 2568 เป็นกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทในปี 2569 ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ปฏิเสธและยังอยู่ต่างประเทศ

เป็นข้อกล่าวหา ยังไม่มีคำพิพากษา ตัวเลขอาจเปลี่ยนตามรายงานล่าสุด

ตอนนี้ถึงไหนแล้ว — ขั้นตอนของเรื่อง

  1. ยึดทรัพย์ ออกหมายจับ (ผ่านแล้ว)
  2. ปปง. ส่งอัยการ (ผ่านแล้ว)
  3. ศาลแพ่งสั่งยึดชั่วคราว (ผ่านแล้ว)
  4. ขยายผลคดีฟอกเงินผ่านหุ้น — ตอนนี้อยู่ขั้นนี้
  5. ศาลสั่งริบ / คืนผู้เสียหาย
  6. จับตัวการใหญ่

ใครเป็นใคร และสถานะคดีแต่ละคน

ไทม์ไลน์ 12 เหตุการณ์ (ล่าสุดก่อน)

  1. ทลายเครือข่ายฟอกเงินซื้อหุ้นไทย ยึดอายัดรวมกว่า 2.6 หมื่นล้าน

    ตำรวจบอกว่าเครือข่ายเอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัทใหญ่ในไทย ทางการล็อกทรัพย์รวมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท

    ปอศ. ก.ล.ต. และ ปปง. แถลงจับผู้ต้องหา 1 ใน 7 คน อีก 6 คนมีหมายจับและอยู่ต่างประเทศ กล่าวหาว่าเงินถูกส่งผ่านกัมพูชาและกองทุนสิงคโปร์ไปซื้อหุ้นบางจาก VGI และ MFC กว่า 16,000 ล้านบาท ปปง. ยึดอายัดรวมกว่า 26,000 ล้านบาท (บทสรุปของข่าวเดียวกันระบุ 3.5 หมื่นล้าน ตัวเลขไม่ตรงกัน) ยิม เลียกปฏิเสธข้อกล่าวหา

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS

  2. ผู้เสียหายเรียกร้องให้เฉลี่ยทรัพย์คดียิม เลียก-เบน สมิธคืน

    ตัวแทนผู้เสียหายขอให้แบ่งทรัพย์ที่ยึดได้คืนให้คนที่ถูกหลอกมากขึ้น

    ภาคประชาชนเสนอให้ ปปง. เฉลี่ยทรัพย์ตามรูปแบบการกระทำผิด ไม่ใช่แค่ตามเส้นทางเงิน เพื่อให้ผู้เสียหายเข้าถึงได้มากขึ้น (รายการสถานีประชาชน Thai PBS)

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS

  3. ศาลออกหมายจับเบน สมิธและภรรยา คดีฉ้อโกง-ฟอกเงินพันล้าน

    ศาลอนุญาตให้จับเบน สมิธและภรรยา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกนักลงทุนต่างชาติ

    หมายจับข้อหาสมคบกันฉ้อโกงและฟอกเงิน ความเสียหายตามที่ตำรวจกล่าวหากว่า 1,000 ล้านบาท ตำรวจค้น 6 จุดเมื่อ 27 ก.พ. (รายละเอียดดูเรื่อง “หมายจับ เบน สมิธ”)

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS

  4. ศาลแพ่งสั่งยึดอายัดทรัพย์ชั่วคราว 4 คดี รวม 13,074 ล้านบาท

    ศาลสั่งล็อกทรัพย์ของทั้ง 4 เครือข่ายไว้ก่อน ระหว่างรอตัดสินว่าจะริบหรือคืนผู้เสียหาย

    ศาลแพ่งออกคำสั่งตามมาตรา 55 พ.ร.บ.ฟอกเงิน เพราะเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าทรัพย์อาจถูกโอนหรือจำหน่าย ปปง. ประกาศ 27 ก.พ. และอาจขายทอดตลาดทรัพย์บางชนิด เช่น รถ เรือยอชต์ แล้วเก็บเงินไว้แทน

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS · Thai PBS

  5. ปปง. ส่ง 4 คดี 13,074 ล้านบาทให้อัยการ ขอศาลริบเป็นของแผ่นดิน

    หน่วยงานส่งเรื่องให้อัยการ ขอให้ศาลยึดทรัพย์ 4 เครือข่ายรวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

    แยกเป็นคดีกลุ่มแตงไทย (ยิม เลียก เบน สมิธ และภรรยา) ราว 12,123 ล้านบาท คดีเฉิน จื้อ ราว 345 ล้านบาท คดีก๊ก อาน ราว 560 ล้านบาท และคดีหลอกลงทุนหุ้นผ่านไลน์ราว 46 ล้านบาท หากพบผู้เสียหาย ปปง. จะขอให้คืนเงินแก่ผู้เสียหายแทนการริบ

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS · The Star

  6. ผู้เสียหายกว่า 180 คนค้าน ปปง. ถอนอายัดทรัพย์เครือข่ายกว่าหมื่นล้าน

    คนที่ถูกแก๊งหลอกกว่า 180 คน ขอไม่ให้ปลดล็อกทรัพย์ของเครือข่าย เพราะกลัวไม่ได้เงินคืน

    กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเสียหายรวมกว่า 500 ล้านบาท ยื่นหนังสือคัดค้าน ระบุว่าเงินส่วนใหญ่ไหลไปกัมพูชา ปปง. ระบุว่าผู้ถูกอายัดต้องพิสูจน์ที่มาทรัพย์ หากฟังไม่ขึ้นจะส่งอัยการ วันเดียวกันคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้อัยการ

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS · Thai PBS

  7. ภาพนักการเมืองกับเบน สมิธ-ยิม เลียก ถูกขุด หลายคนออกมาชี้แจง

    มีภาพนักการเมืองไทยถ่ายกับคนที่ถูกโยงเครือข่าย นายกฯ บอกว่ารู้จักแต่ไม่สนิท

    อนุทินยอมรับว่ารู้จักเบน สมิธแต่ไม่สนิท ภาพเป็นภาพเก่า 10 ปี ขณะที่ “สุดารัตน์” ออกมาชี้แจงภาพร่วมงานแต่งของยิม เลียก ตามรายงานข่าว Thai PBS

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS · Thai PBS

  8. ตำรวจแถลงยึดทรัพย์ 10,157 ล้านบาท ออกหมายจับ 42 คน

    ตำรวจบอกว่ายึดทรัพย์ของเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติได้กว่าหมื่นล้านบาท และจับคนได้แล้ว 29 คน

    รอง ผบช.ก. แถลงยึดทรัพย์ 10,157 ล้านบาท ศาลอาญาออกหมายจับ 42 คน จับแล้ว 29 คน (ถึง 2 ธ.ค.) บางส่วนโยงเฉิน จื้อ ก๊ก อาน และหุ้นบางจากราว 6,000 ล้านบาทที่โยงยิม เลียก บางจากชี้แจงว่าเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นรายบุคคล ไม่เกี่ยวการดำเนินงาน

    ข่าวต้นฉบับ: Malay Mail (Reuters) · The Star (Reuters)

  9. อายัดทรัพย์ “ลี ยงพัด” กับพวก 411 ล้านบาท

    ทางการไทยล็อกทรัพย์สินของนักธุรกิจกัมพูชาและพวกราว 411 ล้านบาท เพราะเชื่อว่าเกี่ยวกับแก๊งหลอกลวง

    Thai PBS รายงานการอายัดทรัพย์ของลี ยงพัด กับพวก มูลค่า 411 ล้านบาท โดยหน่วยงานระบุว่ามีหลักฐานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ ยังเป็นมาตรการชั่วคราวระหว่างพิสูจน์ที่มาทรัพย์

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS

  10. นายกฯ ดันการปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติ

    นายกรัฐมนตรีประกาศว่าการปราบแก๊งหลอกลวงออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ

    รัฐบาลอนุทินผลักดันให้การปราบปรามสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นวาระแห่งชาติ ตามรายงานข่าว Thai PBS

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS

  11. สหรัฐฯ ฟ้องเฉิน จื้อ สหรัฐฯ-อังกฤษคว่ำบาตร Prince Group

    อเมริกาฟ้องเจ้าของบริษัทใหญ่ในกัมพูชาว่าทำแก๊งหลอกลวง และหลายประเทศเริ่มล็อกทรัพย์ของเครือข่ายนี้

    ตามรายงานของ Reuters เดือน ต.ค. 2568 สหรัฐฯ ฟ้องเฉิน จื้อ ข้อหาสมคบฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน โดยกล่าวหาว่าสั่งการศูนย์สแกมที่ใช้แรงงานบังคับในกัมพูชา สหรัฐฯ และอังกฤษคว่ำบาตรเครือข่าย ฮ่องกงและสิงคโปร์อายัดทรัพย์ตามมา Prince Group ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิด

    ข่าวต้นฉบับ: The Star (Reuters) · Malay Mail (Reuters)

  12. รังสิมันต์แฉกลางสภา เครือข่ายสแกมเมอร์ชายแดนโยงนักการเมือง

    สส.ฝ่ายค้านพูดในสภาว่าแก๊งหลอกลวงตามชายแดนมีคนใหญ่คนโตหนุนหลัง และบางคนรู้จักนักการเมืองไทย

    รังสิมันต์ โรม อ้างว่าเครือข่ายสแกมเมอร์ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายแดนและใช้ทรัพยากรจากไทย เอ่ยชื่อก๊ก อาน ว่ามีหมายจับในไทยที่ยังไม่ถูกจับ และโยงเบน สมิธกับทุนจีนสีเทา พร้อมเสนอให้ตามรอยเงินและอายัดทรัพย์

    ข่าวต้นฉบับ: Thai PBS

เรื่องอื่นในหมวดเดียวกัน

ไทม์ไลน์เรื่องอื่น ๆ

ชาวบ้าน 3 รวบรวมไทม์ไลน์จากข่าวของสำนักข่าวต่าง ๆ พร้อมลิงก์ต้นฉบับทุกเหตุการณ์ · ไม่ใช่สำนักข่าว · ข้อกล่าวหายังไม่ใช่คำพิพากษา